Åtal om penningtvätt efter bedrägerier mot flera personer

En person i 30-årsåldern folkbokförd i Dalarna åtalas vid Mora tingsrätt för fyra fall av penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska personens bankkonto ha använts för att föra vidare pengar som tidigare kommit från bedrägerier mot fyra målsägande.

Uppges ha tagit emot pengar från bedrägerier

Åklagaren vid Åklagarkammaren i Falun anger i stämningsansökan att den åtalade den 18 september 2026 ska ha upplåtit sitt konto och tagit emot fyra separata insättningar om 3 000 kronor vardera. Pengarna ska dessförinnan ha frånhänts fyra olika personer genom bedrägerier.

Efter insättningarna ska pengarna enligt åtalet ha omsatts vidare genom överföringar. Åklagaren menar att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna kom från brott eller annan brottslig verksamhet, eller att främja möjligheterna för den åtalade eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde.

Åklagaren anser också att hanteringen av pengarna har gjort det väsentligen svårare för målsägandena att få tillbaka sina medel.

Fyra separata åtalspunkter

Åtalet omfattar fyra åtalspunkter om penningtvättsbrott, alla kopplade till samma datum och till Orsa kommun eller annan okänd plats i Sverige. Varje punkt gäller ett belopp om 3 000 kronor som enligt stämningsansökan kommer från ett bedrägeri mot en målsägande.

I samtliga punkter yrkar åklagaren i första hand ansvar för penningtvättsbrott enligt 3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. I andra hand yrkas ansvar för penningtvättsförseelse enligt 6 § samma lag, med motiveringen att den åtalade åtminstone ska ha haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Brott nekar – målsägande kräver skadestånd

Den åtalade förnekar brott, enligt stämningsansökan. Fyra målsägande kräver samtidigt skadestånd på 3 000 kronor vardera av den åtalade, motsvarande de belopp de enligt åtalet blivit av med genom bedrägerierna och som därefter förts via den åtalades konto.

För varje skadeståndsyrkande begärs ränta enligt räntelagen från dagen för det påstådda brottet till dess full betalning sker. I andra hand grundas kraven på den civilrättsliga principen om återkrav av felaktiga betalningar (condictio indebiti), med ränta från delgivning av stämningsansökan.

Bevisning: kontoutdrag och polisförhör

Som bevisning åberopar åklagaren bland annat anmälningar, sammanfattande promemorior från förundersökningen samt kontoutdrag och Swish-uppgifter, som enligt åtalet ska visa att den åtalade tagit emot de aktuella beloppen på sitt konto.

Vid huvudförhandlingen planerar åklagaren att lägga fram polisförhör med samtliga målsägande genom uppläsning i enlighet med rättegångsbalkens regler. Den åtalade ska höras personligen i tingsrätten.

Förenklad delgivning och kort förhandlingstid

Av handlingarna framgår att den åtalade har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten. Åklagaren uppskattar att huvudförhandlingen i målet kommer att ta cirka 45–60 minuter.